一家資本額只有八千萬的牙醫器材貿易公司，卻讓十三家銀行、六家租賃集體跳票逾四十億元，不是這家貿易公司太神通廣大，就是金融業放款流程出了極大問題，關關都守不住。檢調還發現，詐貸案中有三大關鍵角色，即案發前潛逃出境的女會計、董台灣電動床工廠娘、醫師娘。
鼎興貿易與金融業往來數十年，過去信用都還不錯，卻在今年第二季起傳出財務吃緊，七月廿日起瘋狂大跳票。案發前即出境的鼎興江姓女會計主管，至今滯留澳洲不歸，已被檢方發布境管，檢調也視她為全案關鍵人物。
據了解，江女十八歲就進入鼎興何家，何家財務由她掌管近四十年。檢調懷疑，江女利用八家人頭公司，與牙醫診所串連，做假交易向銀行及租賃公司詐貸。
檢調日前搜索鼎興時，查扣多箱帳冊，發現其中有許多牙醫診所的大小章，甚至還有張「價目表」，即某某牙醫診所提供多少張支票，可獲回扣五、六十萬，甚至百萬元。檢方懷疑這些回扣，即是「後謝」。
辦案人員說，因為大半牙醫診所財務，都由「醫師娘」掌管，部分診所的醫師娘可能都知情，參與假交易。甚至案發後，還有牙醫診所的醫師娘打電話到鼎興要找江女，緊張的問「我的支票要跳票了，怎麼辦？」
鼎興何家財力豐厚，在北投有不少房地產，但五月起，因為公司財務問題，何家開口向親戚借錢，一借都是幾千萬元。部分銀行聽到風聲，開始收回額度，讓鼎興手頭更緊。
據了解，鼎興當時透過管道，找某大銀行幫忙，但該行給鼎興的授信額度已用光，這家Ａ銀行的董娘於是打給自己的姊妹淘（另一家Ｂ銀行的董娘），問能不能幫忙，Ｂ銀行董娘央求老公後，Ｂ行決定透過旗下台中系統廚具安裝租賃公司放款。
據了解，在跳票前，鼎興與銀行團協商時，Ｂ行租賃公司放款主管承認，他原本覺得有問題，但「老董電話打來」，兩億額度就這麼放出去，結果這家租賃公司六月借出兩億元，七月馬上被跳票，成為詐貸案最後一隻老鼠。
相關人員說，這筆放款中的兩位董娘可能搞不清楚實際情況有多嚴重，以為自己只是「幫個忙」，卻讓旗下公司淪為受災戶。
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